平安銀行“道瓊斯軍民兩用商品清單及制裁觀察數(shù)據(jù)服務(wù)項目”單一來源采購公示

平安銀行采購項目單一來源采購公示
平安銀行“道瓊斯軍民兩用商品清單及制裁觀察數(shù)據(jù)服務(wù)”項目要求：
近期的監(jiān)管指引文件明確表明：作為銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的“警示指標(biāo)”之一，軍民兩用商品應(yīng)當(dāng)被正式納入銀行合規(guī)政策和流程。對接平安集團(tuán)黑名單系統(tǒng)后，為滿足國際結(jié)算業(yè)務(wù)名單監(jiān)測的監(jiān)管要求，需采購軍民兩用商品清單用于系統(tǒng)名單監(jiān)測。內(nèi)容包括：美國商業(yè)管制清單、歐盟軍民兩用品清單、英國戰(zhàn)略出口控制清單、瓦森納協(xié)定等。另外需要按最新熱點被制裁國家分類，根據(jù)該國最新制裁情況對其整體及特定行業(yè)提出專家點評的建議以及深度分析。道瓊斯貿(mào)易合規(guī)數(shù)據(jù)和道瓊斯制裁意見周報已將全球主要出口管制名單中的軍民兩用商品整理為類似制裁名單，并進(jìn)行數(shù)據(jù)提煉和及時更新，通過語言學(xué)技術(shù)手段優(yōu)化系統(tǒng)核查，降低誤報率，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險，符合名單監(jiān)測業(yè)務(wù)需求。
擬向Factiva Limited采購服務(wù)。
公示期限從2020年05月19日起至2020年5月25日止。
若有其他符合條件的供應(yīng)商有意參與本項目，請于公示期內(nèi)以郵件形式（注明公司全稱、聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話、加蓋單位公章）提交至平安銀行財務(wù)企劃部，聯(lián)系人：吳恩耀，聯(lián)系電話***
平安銀行總行財務(wù)企劃部
2020年5月19日
附：供應(yīng)商資格要求
1.具有合法經(jīng)營資格和獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力； 
2.具有提供制裁個體所有權(quán)研究內(nèi)容和完整的兩用商品清單數(shù)據(jù)質(zhì)量定義文件的能力；
3.需為服務(wù)的提供商且能提供相關(guān)證明文件；
4.具備權(quán)威反洗錢信息來源服務(wù)資質(zhì)；
5.與銀行類金融機(jī)構(gòu)有類似項目的成功合作經(jīng)驗15年以上的；
6.運用標(biāo)準(zhǔn)的XML/CSV數(shù)據(jù)流, 能符合幾乎所有平臺的要求與反洗錢和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合。