吳江財智置業發展有限公司預重整投資人招募公告

吳江財智置業發展有限公司

預重整投資人招募公告

2021年7月5日，蘇州市吳江區人民法院作出（2021）蘇0509破申126號《決定書》，決定對吳江財智置業發展有限公司（下稱“財智公司”）預重整，同時指定蘇州眾勤會計師事務所有限公司擔任預重整期間臨時管理人（下稱“臨時管理人”）。

為盤活財智公司核心資產，推動財智公司重整成功，現臨時管理人面向全國公開招募預重整投資人，相關事宜公告如下：

一、財智公司基本情況

（一）工商登記信息

（二）股權結構及權利限制

注：臨時管理人經查閱財智置業工商內檔、國家企業信用信息公示系統網站等，發現股東蘇州工業園區華發科技有限公司于2020年7月23日將其股權出質于安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業（有限合伙）。

二、項目背景及優勢

財智公司名下有吳江財智商業廣場項目，該項目位于吳江中山南路與文苑路交叉口，地處吳江區松陵板塊，處于老城和新城的連接樞紐，屬吳江目前商業成熟度較高的板塊。項目為集金融、商貿、休閑、購物、教育、娛樂、酒店、公寓于一體化的綜合體，周邊配套較為成熟，地理位置優越，緊鄰各商業寫字樓、政府機關、事業單位等，輻射人流范圍較廣，擁有很強的消費吸引力。

現廣場C區地下1層至地上3層由蘇州天虹商場有限公司承租，擬作為綜合性購物中心開展商業活動，現已向蘇州天虹商場有限公司交付，預計將于明年5月正式開業。如天虹商場順利開業，將會大規模聚集人氣，帶動整個商業體的出租和銷售，迎來良好的市場機遇，進一步提升項目資產價值。

三、財智公司主要資產情況

財智置業名下有位于吳江市區中山南路東側、體育路北側的國有建設用地使用權及其上房產，土地使用權面積為79,675.2 m²，土地使用權類型為出讓，使用權限自2011年4月1日至2051年3月31日止。財智置業對該土地使用權分二期開發，二期于2017年2月、6月竣工驗收，并于2019年辦理不動產權利證書；一期在預重整受理后完成竣工驗收，并辦理了不動產首次登記。

現財智公司名下有未過戶未網簽房產共582套，面積約62,000平方米；C區地下1層至地上5層為自持部分，面積為65,779.75平方米；人防及非人防車位共計1340個。

其中：B2,3區39套房產、C區地下1層至地上5層、7層、D區47套不動產已抵押。

以上信息僅供參考，具體以意向重整投資人自行進行的盡職調查結果為準，臨時管理人將配合意向重整投資人開展盡職調查工作。

四、意向重整投資人的報名條件

1. 具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2. 擁有與本項目相適應的商業房地產開發經驗，在同等條件下，商業房地產開發、銷售經驗豐富者優先；

3. 意向重整投資人無數額較大的到期未清償債務、最近三年無重大違法行為、投標時無作為被執行人的案件，投標時未被列入失信被執行人等；

4. 意向重整投資人如組成聯合體參與重整的，投資聯合體中應當至少有一方符合前述條件。

四、報名所需材料

意向重整投資人應仔細閱讀本招募公告，按本公告要求提交報名文件，保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性。

意向重整投資人需要提交如下資料（一式三份）：

1. 參與預重整的投資意向申請書（須有法定代表人簽字并加蓋公章，內容應當包括投資人基本情況、投資意向、投資優勢、資金來源計劃、預重整方案等）；

2. 意向重整投資人主體資格證明文件（營業執照、法定代表人身份證明書等，需加蓋公章）；

3. 載明受托人姓名、聯系方式***

4. 如為聯合投資人的，還需提交表明聯合投資的共同意向書及各投資人自愿對本次投資承擔連帶責任的共同聲明，并說明各主體的角色分工、權利義務等；

臨時管理人有權根據實際情況要求意向重整投資人對報名文件有關內容解釋或說明。

六、意向重整投資人報名流程

本次招募以公開、公平、公正為原則，面向全國招募。意向重整投資人應自行對投資可行性、價值、風險進行評估，意向重整投資人向臨時管理人報名，視為同意按財智公司現狀進行投資。

本次報名流程如下：

1. 報名前的盡職調查

（1）意向投資人決定參與財智公司預重整投資人遴選前，應對財智公司進行充分的盡職調查，理解財智公司預重整過程中可能存在的風險，知曉重整投資人除《重整計劃草案》之外可能尚需承擔的其他責任和義務，一旦提交預重整報名材料即視為對本次遴選完全確認并同意承擔所有風險。

（2）意向投資人應提交盡職調查申請并簽署《保密承諾書》，在報名文件提交時間截止前自行對財智公司完成盡職調查。

（3）意向投資人參與財智公司預重整盡職調查的，應于提交盡職調查申請當日向臨時管理人繳納盡調保證金人民幣100萬元（戶名：蘇州眾勤會計師事務所有限公司，賬號：1102020309000215897，開戶行：工商銀行蘇州工業園區支行）。

（4）臨時管理人將全面配合意向投資人對財智公司的盡職調查，協助意向投資人制作預重整方案。

2. 報名

（1）報名時間：招募期限為本公告發布之日起30日，公告有效期內的工作日均可報名，意向投資人應于2021年10月18日16點前向臨時管理人提交報名文件；

（2）報名地點：蘇州市吳江區體育路508號2,3幢402室

（3）聯系人***

（4）聯系電話***

3. 投資保證金的繳納

意向投資人經過盡職調查，決定參與財智公司預重整投資人招募的，最遲應于2021年10月17日16:00前另行向臨時管理人繳納投資保證金人民幣400萬元（戶名：蘇州眾勤會計師事務所有限公司，賬號：1102020309000215897，開戶行：工商銀行蘇州工業園區支行），原盡調保證金100萬元亦轉為投資保證金。

未按上述規定繳納投資保證金的，意向投資人喪失參與本項目投資人遴選資格。

4. 選任重整投資人

（1）臨時管理人通過商業談判或競爭性遴選的方式遴選重整投資人，具體遴選規則，以臨時管理人后續通知為準。

（2）在吳江區人民法院的監督下，臨時管理人對意向重整投資人提交的報名材料進行審查，并本著維護債權人、債務人合法權益以及利益最大化的原則，在征求地方政府、法院、債權人意見后，最終確定重整投資人。

5. 選定重整投資人后的事項

（1）意向投資人應自收到投資人確認函之日起7日內出具《預重整承諾函》，在法院受理重整后與管理人簽訂《重整投資協議》，并另行支付履約保證金1000萬元，原有保證金轉為履約保證金；該意向投資人拒絕出具《預重整承諾函》、在重整受理后拒絕與管理人簽訂《重整投資協議》或不按要求支付履約保證金的，（臨時）管理人有權沒收其繳納的保證金，取消其正式投資人資格，重新確定重整投資人。

（2）臨時管理人根據重整投資人提交的《預重整方案》等，認為內容合理、完整，足以維護債權人、債務人合法權益，且具有可行性的，將根據該《預重整方案》擬訂《重整計劃草案》并提交債權人會議進行表決。

6. 有關保證金的事項

盡調保證金、投資保證金用以保證意向投資人按照招募方案盡調、參與投資。未成為正式投資人的意向人已繳納的保證金，將于正式投資人確定之日起3個工作日內無息退回；成為正式投資人的意向人，已繳納的保證金則轉為履約保證金。

七、其他

1. 如出現影響財智公司預重整的重大事項或吳江區人民法院法院提出要求，臨時管理人可以中止、撤回或變更招募計劃，無需要承擔違約賠償責任。

2. 本招募公告并非要約文件，不具有重組投資協議的約束性效力，只作參考資料使用。

誠摯歡迎各方投資人前來考察洽談！

特此公告。

                       吳江財智置業發展有限公司臨時管理人