（2021）黔01破11號關于招募貴陽德昌祥藥業有限公司意向重整投資人的公告

關于招募貴陽德昌祥藥業有限公司

意向重整投資人的公告

（2021）德昌祥破管字第003號

貴陽市中級人民法院于2021年11月26日作出（2021）黔01破申23號民事裁定書，受理申請人貴陽德昌祥藥業有限公司（以下簡稱“德昌祥”）的破產重整申請，并于2021年12月3日作出（2021）黔01破申23號決定書，指定國浩律師（貴陽）事務所擔任管理人（以下簡稱“管理人”）。為制定切實可行的重整計劃，實現資產價值最大化，依法維護債權人利益，管理人現面向社會公開招募德昌祥重整投資人。現將有關事項公告如下：

一、德昌祥概況

貴陽德昌祥藥業有限公司成立于2000年12月20日，其前身為成立于1900年的貴陽“德昌祥藥號”；1938年，德昌祥藥號成立德昌祥制藥廠；1967年，德昌祥制藥廠公私合營后更名為貴陽中藥廠；2000年，貴陽中藥廠改制成立貴陽德昌祥藥業有限公司。德昌祥目前注冊資本為20000萬元，法定代表人為王迅，統一社會信用代碼：91520100722167718P，注冊地址：***

德昌祥經過一個多世紀的創業、發展，已經發展成為集藥品研發、生產、銷售為一體的現代化制造企業。公司是貴州省高新技術企業，多個產品被評為貴州省名牌產品，2007年“德昌祥”商標被評為貴州省著名商標；2008年，被評為“貴州省十佳商標”；2018年被評為“中國馳名商標”。其生產基地位于貴陽市扎佐醫藥工業園，是目前醫藥園區內規模最大的一家制藥企業。

二、意向重整投資人的基本條件

（一）意向重整投資人應當是依法成立并有效存續的法人、合伙企業或其他組織；未被列入經營異常名錄或失信被執行人名單；其法定代表人（負責人***

（二）經審計的財務報表顯示，意向重整投資人財務狀況良好，未負有較大數額的到期未清償債務；具備雄厚的資金實力、較高的社會責任感和良好的社會商譽，能在約定的時間內支付相應對價，有足夠的資金支持德昌祥后續生產經營。

（三）意向重整投資人應具備與德昌祥重整相適應的運營和管理能力；為醫藥行業的國企或上市公司的在同等條件下優先考慮。

（四）意向重整投資人在德昌祥重整過程中能夠遵守相關法律、法規和政策的規定，自覺接受人民法院、債權人和管理人的監督。

三、意向重整投資人報名時須提交的資料及保證金的繳納規則

（一）報名及相關資料的提交期限

意向重整投資人應于2022年1月3日17:00前向管理人提交報名文件及重整投資方案。

（二）需提交的資料

意向重整投資人需提交的資料如下：

第一部分：報名文件，包含以下內容：

1. 《營業執照》正、副本復印件（需加蓋公章）；

2. 法定代表人或負責人***

3. 委托代理人的，應提供授權委托書、受托人身份證復印件；

4. 2019年、2020年的審計報告（如無，提供加蓋公章的財務報表），2021年1月至10月的財務報表（加蓋公章）；

5. 載明聯系人、聯系電話、電子郵箱***

6. 不存在本公告第二條第（一）項情況、遵守第（四）項要求的承諾函。

7. 如果是機構投資人，需提交投資人董事會或者股東（大）會同意對德昌祥進行重整投資的內部決策文件。

8. 繳納重整保證金的銀行憑證。

第二部分：重整投資方案，包含以下內容：

1. 意向重整投資人的基本情況（主體資格、股權結構、主營業務、行業優勢等）；

2. 重整投資的形式（提供償債資金、融資渠道等）；

3. 重整投資款的來源；

4. 重整投資款的投入總金額、支付期限及用途等；

5. 德昌祥后續經營方案；

6. 員工安置方案；

7. 其他有利于德昌祥重整的投資方案。

（三）提交資料的要求

在本公告確定的提交資料截止期限前，意向重整投資人應向管理人提交裝訂成冊的報名資料及重整投資方案，封面及重要文件均需加蓋公章，并由法定代表人（負責人***

（四）重整投資方案的修改和撤回

1. 在本公告確定的提交資料截止期限前，意向重整投資人可以修改或撤回已遞交的重整投資方案，但需以書面形式通知管理人，該書面通知應加蓋公章，并由法定代表人（負責人***

2. 意向重整投資人對重整投資方案的修改內容作為重整投資方案的組成部分；修改后的重整投資方案應按照前文要求進行編制、蓋章和提交。

（五）重整保證金的繳納、退還或沒收規則

1. 重整保證金為人民幣伍仟萬元（￥50,000,000.00），報名參與重整的意向重整投資人，應于2021年12月27日17:00前將重整保證金繳納至支付至管理人開設的銀行賬戶，賬戶信息待管理人發布補充公告或通知。逾期未繳納重整保證金的，不具備參與德昌祥重整的報名資格。

2. 如出現以下任一情形，該意向重整投資人所繳納的重整保證金將全額無息退還：

（1）在本公告確定的提交資料截止期限前，已經繳納重整保證金的意向重整投資人向管理人書面明確退出重整投資人的競選，并申請退回已繳納的重整保證金；

（2）意向重整投資人未被選定為重整投資人；

（3）基于所報重整投資方案擬定的重整計劃草案未獲德昌祥債權人會議表決通過，且該重整投資人明確不再繼續參與重整；

（4）基于所報重整投資方案擬定的重整計劃草案未獲人民法院裁定批準。

3. 如出現以下任一情形，管理人有權沒收該意向重整投資人所繳納的重整保證金，并要求其承擔損失賠償責任：

（1）該意向重整投資人被選定為重整投資人后，拒不簽署重整投資協議、放棄參與重整，或者有其他不配合依法推進破產重整程序的；

（2）重整計劃草案獲得人民法院裁定批準后，該重整投資人不履行其在重整計劃中的承諾。

4. 重整計劃草案最終獲得貴陽市中級人民法院裁定批準的，該重整投資人繳納的重整保證金轉為執行重整計劃所應投入的重整款項的一部分。

三、其他事項

（一）關于本公告性質及德昌祥項目信息

1. 本公告不構成要約，管理人有權對本公告的內容進行調整變更，請關注管理人發布的后續通知或公告。

2. 本公告中關于德昌祥的情況介紹，僅供意向重整投資人參考。有關德昌祥資產與負債等具體情況，均以最終第三方審計和評估機構出具的報告及相關法律文書確定的為準。意向重整投資人應根據自行了解或盡職調查的結果，進行自主判斷、自擔風險。

3. 最終重整投資人的選定，將由各方代表組成的評審小組對報名的意向重整投資人及其重整投資方案進行評審，綜合評審確定。

（二）關于盡職調查

欲參與重整的意向重整投資人，在與管理人、德昌祥簽署保密協議或者向管理人、德昌祥出具保密承諾函后可以對德昌祥開展相關盡職調查工作，管理人及德昌祥會依法予以協助或配合。

（三）管理人聯系信息

管理人聯系人及其電話：王婷婷，聯系電話：13639029423，鄧成軍，聯系電話：13885015355；電子郵箱***

通訊地址：***

本公告最終解釋權歸管理人，誠摯歡迎有實力的意向重整投資人前來接洽，參與德昌祥重整工作，共謀發展！

特此公告

貴陽德昌祥藥業有限公司管理人

2021年12月3日