蘭州蘭石重工有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目
發(fā)布日期：2025年11月28日 | 標(biāo)簽：
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公告摘要
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**蘭石重工有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目
掛牌起始日期
****年**月**日
掛牌截止日期
****年*月**日**：**
掛牌期滿，如未征集到意向受讓方
以*個(gè)工作日為一個(gè)周期，最多***個(gè)周期。
項(xiàng)目
概況
增資企業(yè)
基本情況
企業(yè)名稱
**蘭石重工有限公司
注冊(cè)地（住所）
**省*****新區(qū)黃河大道西段***號(hào)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人
馬學(xué)鵬
成立時(shí)間
****-**-**
注冊(cè)資本+幣種
**,***萬(wàn)元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)
****************XR
所屬行業(yè)
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)-專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(M**)
經(jīng)營(yíng)范圍
機(jī)電液一體化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、調(diào)試、施工及其成套與服務(wù)；人防設(shè)備、鋼筋混凝土防護(hù)設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)手動(dòng)防護(hù)設(shè)備、防護(hù)密閉設(shè)備、五**窗、消防設(shè)施設(shè)備、人防通風(fēng)設(shè)備、閥門、電控門、防電磁脈沖門、地鐵和隧道正線防護(hù)密閉門的生產(chǎn)、銷售及安裝；自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及設(shè)備、自動(dòng)化立體停車系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝、調(diào)試、售后及技術(shù)服務(wù)；各類專用車、特種車的銷售；液壓油、潤(rùn)滑油銷售；設(shè)備租賃；工程總承包；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定或禁止公司經(jīng)營(yíng)的商品及技術(shù)除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))****。
職工人數(shù)
***人
增資前股
權(quán)結(jié)構(gòu)
前十位股東名稱
持股比例(%)
**蘭石重型裝備股份有限公司
***
增資企
業(yè)承諾
我方擬實(shí)施增資擴(kuò)股,并通過**省產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甘交所集團(tuán)”)發(fā)布增資擴(kuò)股信息，擇優(yōu)選定投資方,依照公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾：
*.本次增資擴(kuò)股是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方增資擴(kuò)股已履行了有效的內(nèi)部決策程序；
*.增資擴(kuò)股公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；
*.我方在增資擴(kuò)股過程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,恪守《增資擴(kuò)股公告》約定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資擴(kuò)股活動(dòng)相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
主要財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)指標(biāo)
近三年企業(yè)審計(jì)數(shù)據(jù)
****年度
****年度
****年度
資產(chǎn)總額
**,***.**
**,***.**
**,***.**
負(fù)債總額
**,***.**
**,***.**
**,***.**
所有者權(quán)益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
營(yíng)業(yè)收入
**,***.**
**,***.**
**,***.**
利潤(rùn)總額
***.**
*,***.**
*,***.**
凈利潤(rùn)
***.**
*,***.**
*,***.**
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）
利**會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）**分所
最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元
報(bào)表日期
營(yíng)業(yè)收入
利潤(rùn)總額
凈利潤(rùn)
****.**.**
**,***.**
*,***.**
*,***.**
報(bào)表類型
資產(chǎn)總額
負(fù)債總額
所有者權(quán)益
月報(bào)
**,***.**
**,***.**
**,***.**
增資企業(yè)基準(zhǔn)日審計(jì)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元
報(bào)表日期
營(yíng)業(yè)收入
利潤(rùn)總額
凈利潤(rùn)
****.**.**
**,***.**
*,***.**
*,***.**
資產(chǎn)總額
負(fù)債總額
所有者權(quán)益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
擬增資底價(jià)、新增注冊(cè)資本數(shù)及擬集資金總額
擬增資底價(jià)
擬新增注冊(cè)資本
擬募集資金總額
（萬(wàn)元）
*.***元/每元注冊(cè)資本
*,***萬(wàn)元
不低于**,***.**
募集投資方數(shù)量
不超過*家
新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)持股比例
合計(jì)**.**%（按實(shí)際增資完成后計(jì)算）
募集資金用途
此次引資所籌集資金主要用于降低企業(yè)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)支持企業(yè)加大對(duì)智能化、綠色化快鍛機(jī)組、徑向鍛造液壓機(jī)組等工業(yè)母機(jī)的的研發(fā)投入，有力助推企業(yè)把握高端制造業(yè)升級(jí)窗口，擴(kuò)大在航空航天、軍工核電、新能源、新材料等高附加值領(lǐng)域的*場(chǎng)占有率，為其可持續(xù)發(fā)展和未來(lái)資本運(yùn)作夯實(shí)*場(chǎng)基礎(chǔ)。
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
原股東持股比例**.**%，新增投資方持股比例**.**%（最終股權(quán)比例可根據(jù)投資人的認(rèn)購(gòu)意愿和報(bào)價(jià)情況進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)）
增資行為決策及批準(zhǔn)情況
增資企業(yè)
決策文件
**蘭石重工有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
**省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
所屬集團(tuán)或主管部門
**蘭石集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱及文件名稱（含文號(hào)）
**蘭石重型裝備股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
**蘭石集團(tuán)有限公司董事會(huì)****年第十五次會(huì)議決議
特別
告知
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息
*.增資價(jià)款中超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入資本公積，由增資后全體股東按各自持股比例共同享有。
*.本次增資完成后，融資方相關(guān)債權(quán)債務(wù)由增資后的公司繼續(xù)承繼履行。
*.本次增資完成后，公司各股東按實(shí)際出資比例享有股東權(quán)益，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
*.融資方有權(quán)視募集情況對(duì)各意向投資方的擬投資金額及對(duì)應(yīng)持股比例進(jìn)行調(diào)整。
*.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后新的《公司章程》確定。
是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)
否
原股東是否參與增資
否
職工是否參與增資
否
其他需披露事項(xiàng)
*.本項(xiàng)目一經(jīng)公告即可進(jìn)入調(diào)查期，意向投資方在調(diào)查期內(nèi)，有權(quán)及有義務(wù)了解、調(diào)查標(biāo)的，并對(duì)可能存在的和潛在的瑕疵進(jìn)行全面審查，根據(jù)融資方的安排開展盡職調(diào)查工作。向甘交所集團(tuán)提供《保密承諾函》（模版由甘交所集團(tuán)統(tǒng)一提供）后，方可查閱融資方置于甘交所集團(tuán)的相關(guān)備查文件。
*.意向投資方報(bào)名且通過資格確認(rèn)并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《投資須知》《投資申請(qǐng)與承諾書》等附件材料全部?jī)?nèi)容，已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的財(cái)務(wù)、法律文件且完全了解及認(rèn)可標(biāo)的的現(xiàn)狀，已認(rèn)真考慮了關(guān)于本次增資擴(kuò)股企業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、*場(chǎng)、政策及其他不可預(yù)見的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)盡職調(diào)查以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本公告之內(nèi)容，自愿承擔(dān)可能存在的一切風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。
*.增資企業(yè)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，甘交所集團(tuán)和融資方對(duì)增資企業(yè)不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任。甘交所集團(tuán)和融資方無(wú)論采用何種方式對(duì)增資企業(yè)所做的介紹和評(píng)價(jià)（包括但不限于相關(guān)資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構(gòu)成任何擔(dān)保。
*.甘交所集團(tuán)向投資方僅開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
增資
方案
遴選方式
綜合評(píng)議
遴選方案主要內(nèi)容
*.意向投資方在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請(qǐng)并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格，成為合格意向投資方。信息披露期滿，合格意向投資方擬認(rèn)購(gòu)的新增資本合計(jì)未超過****萬(wàn)元時(shí)，融資方有權(quán)決定是否進(jìn)行綜合評(píng)議；
*.信息披露期滿,如征集到意向投資方認(rèn)購(gòu)新增資本合計(jì)超過****萬(wàn)元時(shí),則應(yīng)當(dāng)采用綜合評(píng)議方式擇優(yōu)遴選投資方；
*.本項(xiàng)目綜合評(píng)議主要從以下幾個(gè)方面對(duì)意向投資方進(jìn)行遴選：
（*）意向投資方的投資金額及報(bào)價(jià)；
（*）意向投資方的綜合實(shí)力，包括但不限于：股東構(gòu)成及背景、資產(chǎn)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、資金實(shí)力等；
（*）意向投資方與融資方及現(xiàn)有股東的契合程度高、協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)的優(yōu)先，包括但不限于：企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、業(yè)務(wù)拓展、企業(yè)管理、技術(shù)支持等方面。產(chǎn)業(yè)協(xié)同型投資者，能夠與增資方業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略互補(bǔ)，可提供訂單、技術(shù)、渠道及供應(yīng)鏈**支持；財(cái)務(wù)投資者，需具有深厚資本背景和豐富投資經(jīng)驗(yàn)，能為重工公司后續(xù)資本運(yùn)作提供助力，并愿意作為長(zhǎng)期股東的投資人。
（*）意向投資方能與融資方及現(xiàn)有股東建立良好溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先。
增資達(dá)成的條件
*.征集到不超過*家符合條件的意向投資方；
*.意向投資方投資金額、持股比例等符合要求。
投資
條件
投資方資
格條件
*.意向投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。
*.意向投資方應(yīng)具備良好的商業(yè)信譽(yù),無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，未因違法違規(guī)行為受到刑事、重大行政處罰；意向投資方的法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄。
*.意向投資方應(yīng)股權(quán)結(jié)構(gòu)明晰，公司治理規(guī)范，規(guī)章制度完善；意向投資方不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)或造成重大社會(huì)影響的訴訟、仲裁、行政處罰、被強(qiáng)制執(zhí)行、被申請(qǐng)破產(chǎn)或其他面臨解散清算的情形。
*.意向投資方應(yīng)資金狀況良好，資金來(lái)源合法合規(guī)，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
*.融資方有權(quán)對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查,作為判斷意向投資方是否符合資格條件的依據(jù),并對(duì)判斷結(jié)果保留最終解釋權(quán)。
*.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與投資。
*.符合國(guó)家法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。
增資條件
及其他事項(xiàng)
*.意向投資方應(yīng)在公告截止日**:**前(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))將保證金（意向投資金額的**%）交納至甘交所集團(tuán)指定賬戶，逾期未交納保證金的視為其自動(dòng)放棄投資資格。
*.意向投資方向甘交所集團(tuán)遞交相關(guān)投資材料并交納交易保證金，則視為其已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部備查文件以及本項(xiàng)目的披露內(nèi)容，并自行完成了全部盡職調(diào)查,同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可包含的瑕疵，依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容。
*.意向投資方通過本次增資取得融資方的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次增資底價(jià)為*.***元/每元注冊(cè)資本，即意向投資方以不低于*.***元/每元注冊(cè)資本進(jìn)行報(bào)價(jià)。
*.本次增資價(jià)款采用一次性支付方式，出資方式為貨幣，支付幣種為人民幣。
*.公開征集的意向投資方擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)額*,***萬(wàn)元，最小認(rèn)購(gòu)單元為***萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)備案的評(píng)估值，認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金入股。
*.意向投資方在遞交投資申請(qǐng)的同時(shí)還需書面承諾：
（*）意向投資方認(rèn)同**蘭石重工有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念，同意并支持**蘭石重工有限公司確定的增資資金使用用途，以及增資后**蘭石重工有限公司的法人治理結(jié)構(gòu)安排。
（*）同意本公告中關(guān)于保證金處置的條款。
（*）同意配合**蘭石重工有限公司對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，并按要求提供相關(guān)資料。
（*）認(rèn)可并接受本次增資不接受關(guān)于業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、一票否決權(quán)等要求。
（*）同意在經(jīng)融資方確定為最終投資方之日起*個(gè)工作日內(nèi)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效后*個(gè)工作日內(nèi)將剩余投資價(jià)款一次性匯入指定賬戶。
（*）同意融資方視募集情況對(duì)各意向投資方的投資金額、投資金額對(duì)應(yīng)持股比例做出調(diào)整。
（*）同意融資方有權(quán)依據(jù)綜合評(píng)議方式做出關(guān)于投資方的最終選擇,且對(duì)融資方的最終選擇不提出任何形式的異議。
（*）同意并認(rèn)可融資方設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)由*人組成，由**蘭石重型裝備股份有限公司委派*人，董事長(zhǎng)、法定代表人由**蘭石重型裝備股份有限公司提名的人選擔(dān)任。引進(jìn)的投資人中，持股比例較高的一方委派*人進(jìn)入董事會(huì)，其余投資人可享有議案建議權(quán)或觀察員席位，參與融資方重大決策的審議，但不對(duì)**蘭石重型裝備股份有限公司絕對(duì)控制權(quán)構(gòu)成影響。
（*）同意對(duì)于修改公司章程、增減資、合并、分立、解散、清算、重大資產(chǎn)處置（超過凈資產(chǎn)一定比例）、年度預(yù)算外重大支出等事項(xiàng)，需獲得持有三分之二以上表決權(quán)的股東同意（即**蘭石重型裝備股份有限公司擁有一票否決權(quán)）。
（**）同意融資方未來(lái)再次增發(fā)股份時(shí)，現(xiàn)有股東（**蘭石重型裝備股份有限公司）有權(quán)按持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，以保證股權(quán)不被過度稀釋。
（**）同意后期退出均按照*場(chǎng)化方式進(jìn)行。
投資
指南
操作規(guī)則
意向投資方請(qǐng)務(wù)必在提交《投資申請(qǐng)承諾書》《投資須知》前了解融資方情況、投資資格、保證金交納、參與綜合評(píng)議及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，將承擔(dān)無(wú)法參與項(xiàng)目投資、保證金不予退還等不利后果，情節(jié)嚴(yán)重者并將受到政府相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合懲戒，請(qǐng)審慎參與投資。
意向投資
報(bào)名
報(bào)名時(shí)間
公告期起始日**：**至公告期截止日**：**
報(bào)名手續(xù)
意向投資方應(yīng)在公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)向甘交所集團(tuán)提交報(bào)名資料，具體如下：
*.主體資料。意向投資方需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程/合伙協(xié)議、法定代表人身份證等文件；
*.涉及法定代表人授權(quán)委托情形的，應(yīng)提供授權(quán)委托書、受托人身份證；
*.內(nèi)部決策文件。意向投資方需提供參與本次增資的相關(guān)內(nèi)部決策文件；
*.報(bào)價(jià)文件。意向投資方針對(duì)本項(xiàng)目的報(bào)價(jià)文件；
*.意向投資方應(yīng)在本項(xiàng)目公告期內(nèi)完成甘交所集團(tuán)申請(qǐng)登記，遞交《投資申請(qǐng)與承諾書》《投資須知》；
*.能夠證明具有相應(yīng)資格、符合增資條件以及遴選綜合評(píng)議相關(guān)要求的其他證明文件和說(shuō)明；
*.融資方及甘交所集團(tuán)要求提供的其他文件材料。
意向投資方應(yīng)對(duì)其所提供資料的真實(shí)性、合法性及有效性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
保證金及
處置方式
*.意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日**:**前將保證金（投資金額的**%）交納至甘交所集團(tuán)指定銀行賬戶（具體以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄投資意向。
*.如意向投資方通過綜合評(píng)議后未成為投資方的，甘交所集團(tuán)將在交易結(jié)果確認(rèn)結(jié)束后*個(gè)工作日內(nèi)原渠道無(wú)息退還交易保證金；若意向投資方通過綜合評(píng)議后成為投資方的，交易保證金在扣除應(yīng)向甘交所集團(tuán)交納的交易服務(wù)費(fèi)后轉(zhuǎn)為部分投資價(jià)款。
*.為保護(hù)交易各方合法權(quán)益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認(rèn)且交納保證金即應(yīng)履行如下承諾：
如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團(tuán)可扣除該意向投資方的交易保證金，在扣除甘交所集團(tuán)的交易服務(wù)費(fèi)后，剩余部分作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：
（*）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的。
（*）意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在*個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議的，或未按照增資協(xié)議的約定支付剩余投資價(jià)款的。
（*）意向投資方提供虛假、失實(shí)材料造成融資方及甘交所集團(tuán)損失的。
（*）意向投資方泄露融資方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的商業(yè)秘密的。
聯(lián)系
方式
咨詢聯(lián)系人
何經(jīng)理 *********** 楊經(jīng)理 ***********
咨詢時(shí)間
公告期內(nèi)*:**-**:**,**:**-**:**（節(jié)假日除外）
咨詢地址
********路**號(hào)中廣大廈*樓
技術(shù)支持
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